Ексочільнику Податкової оголосили підозру у справі конвертаційного центру з обігом у 15 мільярдів

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили масштабний конвертаційний центр, який діяв за участі колишніх високопосадовців Державної податкової служби. За попередніми даними, фігуранти організували схему, через яку упродовж трьох років «відмили» мільярди гривень.

Як повідомили у правоохоронних органах, серед підозрюваних – колишній виконувач обов’язків голови ДПС, який у 2021 році очолював структуру, а також ексзаступниця начальника податкової служби в Полтавській області. Обидва посадовці, за даними слідства, сприяли безперешкодній роботі злочинного угруповання.

«Особа, яка обіймала керівну посаду в ДПС, допомагала учасникам схеми уникати перевірок і забезпечувала прикриття діяльності центру. Її колишня підлегла, що очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь «потрібних» компаній», – зазначають у повідомленні правоохоронців.

За даними розслідування, у 2020–2023 роках члени злочинної організації створили потужну мережу фіктивних підприємств – понад 200 підконтрольних компаній, через які здійснювали незаконні операції з ПДВ. Вони формували податкові накладні з неправдивими даними про постачання товарів та послуг, після чого ці документи реєструвалися у Єдиному реєстрі податкових накладних. Реальні підприємства використовували ці накладні, щоб зменшити власні податкові зобов’язання.

Загальний обсяг фіктивних операцій становив 15 мільярдів гривень, з яких понад 2,3 мільярда припадає на незаконно сформований податок на додану вартість. Частину коштів фігуранти виводили за кордон через офшорні компанії, решта розподілялася готівкою серед учасників «схеми».

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби втекти з України. Йому, а також десяти іншим учасникам організованої групи, вже повідомлено про підозру.

За матеріалами СБУ та НАБУ, їм інкримінують низку тяжких статей Кримінального кодексу України, зокрема:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 – створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній;
• ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів;
• ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем;
• ч. 4 ст. 368 – отримання неправомірної вигоди службовою особою;
• ч. 3 ст. 369 – пропозиція або надання неправомірної вигоди посадовцю.

Наразі тривають обшуки та інші слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших працівників податкової служби та представників бізнесу, які могли користуватися послугами конвертаційного центру.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.